两年80亿洗钱，黑客洗钱背后的虚拟货币交易所是受害者还是受害者？

虚拟货币是如何洗钱的？

隐藏赃款的非法来源，即我们通常所说的洗钱活动。

犯罪分子在洗钱方面也下了很大功夫，他们的技术和手段也在与时俱进。加密货币时代的洗钱与黑手党时代完全不同，黑手党购买了多家自助洗衣店（洗衣店一词的由来），并将赃款与合法的商业收益混为一谈，以掩盖他们从组织中的参与。从卖淫和走私酒中获得非法利润。

并且随着越来越多的加密货币窃贼的出现，越来越多的加密货币被恐怖分子、勒索者、身份窃贼、毒贩、军火商和人贩子使用，这开启了一个新时代的高科技新时代虚拟洗钱。然而，与现金不同的是，这种加密货币赃款的洗钱过程要复杂一些。

虚拟货币洗钱的第一步是分层。在传统的洗钱活动中，该过程涉及使用偷来的钱购买贵重物品，例如金条、汽车、珠宝或房地产，然后再转售。

在虚拟世界中大额虚拟货币怎么提现，这个过程涉及通过使用混合器、翻转器将虚拟货币转移到加密货币系统中（注：混合器和翻转器是指不同的地址和交易记录取一组比特币并返回另一组等值的比特币）和区块链来回传输。

首先，犯罪分子会将被盗的比特币转移到洗钱者拥有的地址。这个地址仍然不够干净，因为它与受害者的地址有明显的联系。然后，洗钱者将等量的比特币从其他用户转移到犯罪分子手中的一个新的“干净”地址。

但是，洗钱者不会一次转移大量虚拟货币，因为容易引起注意，洗钱者会将洗好的虚拟货币小额转移回来。洗钱的虚拟货币数额越大，越要小心，操作中会尽量拉长每份之间的跨度。

这意味着进入系统的赃款越多，转移的频率就越高，调查人员就越难以通过网络追踪到源头的路径。此外，虚拟货币的匿名性使得追查这些被盗资金比最终获得现金要困难得多。

值得注意的是，犯罪分子在转移这些被盗的虚拟货币资金时会损失一个百分点，但只要这些资金最终变得合法，损失是值得的。

洗钱的第二步是整合。非法获得的资金注入加密货币系统后，又被放置在虚拟外壳中，不断转移。犯罪分子不受限制，相对安全。使用这种不义之财更近了一步。

将这些被盗资金整合到主流二级交易所、OTC等加密货币金融系统后，仍存在暴露风险，因为交易所等参与加密货币交易活动的第三方会对交易活动进行监控，并可能出具可疑活动报告（可疑活动报告），标记那些高风险交易。

近日，专注于区块链反洗钱的美国公司 CipherTrace 发布了一份数字加密货币反洗钱报告，数据显示，过去两年，黑客从交易所窃取了超过 12 亿美元的赃款，以及无数的离线赃款和赎金以及其他数字加密货币通过交易所和洗钱服务提供商 White 进行清洗。

近年来，比特币等加密货币的价格大幅上涨，不仅吸引了投资者，还吸引了投机者和网络黑客。仅在过去两年中，一小群极其聪明的犯罪分子就从各种交易所窃取了价值 12 亿美元的加密货币。

交易所、赌博网站和廉价的区块链转账让被盗资金迅速从黑钱变成白钱，让政府执法人员难以追踪资产来源。仅在 2018 年上半年，加密货币犯罪量就比 2017 年全年增加了两倍，这一趋势在未来还会继续扩大。

根据 FBI 报告，从 2015 年到 2017 年，与虚拟货币相关的案件增加了近六倍。

所有这些非法资金都被犯罪分子洗过，只有这样才能帮助他们隐藏身份，避免入狱。除了这些犯罪分子之外，我们还看到越来越多的恐怖主义融资和一些使用加密货币（尤其是比特币）来支付毒品和武器的州级犯罪活动。

犯罪分子通常是新技术的早期采用者。因此，比特币和其他虚拟货币受到他们的关注也就不足为奇了，由于虚拟货币的独特属性：加密货币交易不需要使用真实姓名、银行账号，犯罪分子可以避开执法和其他监控由调查人员；犯罪分子可以使用假名进行交易，虚拟货币交易转账不需要银行为其提供中介服务。

此外，与用真枪抢劫银行不同，虚拟货币窃​​贼可以抢劫交易所而不必担心被抓。

犯罪分子的流行导致盗窃和非法使用虚拟货币的行为大量增加，这引起了监管机构的关注。世界各地的政府机构不仅关注虚拟货币盗窃和勒索对个人和企业的影响，还关注虚拟货币如何助长洗钱活动。

因为一旦加密货币从交易所被盗，或从其他非法活动中获得大额虚拟货币怎么提现，网络犯罪分子需要将其重新注入区块链系统，对其进行清洗，然后将其兑换出来以在现实世界中使用。

对于通过区块链洗钱的黑钱，执法部门无能为力。

2018 年上半年被盗的加密货币总数几乎是 2017 年全年总数的三倍，这些资金需要被犯罪分子洗钱，以防止其身份被执法机构发现。

金融犯罪执法网络最近表达了类似的担忧。美国财政部副部长托马斯·奥特总结说，过去两年出现了许多以加密货币计价的赎金支付，黑客从交易所窃取了价值 15 亿美元的加密货币：“我们已经看到数十亿美元的虚拟货币被用于可疑活动。”

美国特勤局也在调查 Monero 和 Zcash 等加密货币如何被用于非法活动，该机构还敦促国会“考虑立法或监管行动”。 2018 年 6 月 20 日，特勤局宣布他们“在刑事调查过程中查获了价值超过 2800 万美元的加密货币，其中包括 2015 年查获的 12 起比特币。”

该机构副总干事在国会听证会上表示：“这对美国至关重要，我们必须继续通过金融行动特别工作组和其他形式在国际上推进对数字货币的控制。我们还应该考虑额外的立法或监管行动，以解决与匿名加密货币相关的挑战，例如试图掩盖区块链上的交易行为的服务，以及在加密货币矿池中使用混合器和滚筒的服务。”

美国政府的其他部门也在积极寻求颁布新的法规来规范加密货币。在最近的一次国会听证会上，北卡罗来纳州众议员罗伯特·皮滕格 (Robert Pittenger) 称非法使用加密货币是“对美国国家安全的最大威胁之一”。

联邦调查局指出，2017 年互联网犯罪中心收到的报告价值 5830 万美元的虚拟货币，通常是网络勒索者索要的。赎金通常以比特币支付。该机构还指出，“虚拟货币作为一种支付方式经常被用于在线勒索，因为它为犯罪分子提供了额外的匿名保护。”