洗钱和贩毒的温床——比特币

城市阴暗的角落，两个鬼鬼祟祟的黑衣人在阴影中交换着小包物品； 在废弃的船坞里，一场巨大的毒品交易正在进行。 这是很多人心目中贩毒的画面。 这些场景或多或少来自影视作品或小说情节。

时代在进步，爷爷奶奶们精通微信朋友圈运营，犯罪分子也没有停滞不前。 如今的毒品交易仿佛搭上了科技快车，公安部门取证破案难度加大。

今年10月下旬以来，一种名为“坏兔子”的新型勒索软件从俄罗斯和乌克兰爆发并蔓延至欧洲。 该病毒类似于今年5月爆发的WannaCry“类蠕虫”勒索病毒和今年6月爆发的NotPetya勒索病毒。

“Bad Rabbit”勒索软件通过伪造的 Adob​​e Flash 更新进行传播。 感染后，“坏兔子”会向受害人勒索 0.05 比特币（约合 285 美元），而这个“勒索价格”会在 40 多个小时后上涨。 今年5月爆发的WannaCry也采用类似的方式向“被绑架”的电脑支付“赎金”。

不仅是网络勒索病毒，

比特币也成为毒品交易的温床。

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今年6月，成都海关公布一起使用比特币购买大麻案件。 涉案人员丁某某先是在国内购买比特币交易比特币会是否涉及洗钱，后又用比特币在境外网站购买大麻等毒品。 饼干以袋装形式出售。 目前，丁某某因犯走私贩毒罪，已被依法判处刑罚。

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今年3月，《绝命毒师》张正波因走私、贩卖、运输、制造毒品罪，被武汉市一级人民法院判处无期徒刑。 张正波等人将生产的毒品销往英、美等国家和地区。 2014年后，他们的主要支付方式是比特币。

世界各国的货币和汇率各不相同，跨境资本交易变得受阻。 为此，2009年提出了一种P2P形式的数字货币，即比特币。 它是一个点对点的去中心化支付系统。

比特币没有特定的货币发行者，它是根据特定的算法通过大量计算产生的。 基于密码学的设计使得比特币只能由真正的所有者转移或支付，这也保证了货币所有权和流通交易的匿名性。 比特币可以兑换大多数国家的货币，你可以用它来网上购物或交易现实生活中的物品，只要有人接受它。 互联网上流通的价值近 10 亿美元的比特币的完整性不依赖于任何银行或政府交易比特币会是否涉及洗钱，而是由运行加密货币软件的数千名用户的分布式计算能力维护的。 这意味着谨慎的用户永远不必将他们的账户与他们在现实世界中的身份联系起来。

它本来是一种去中心化的支付方式，现在却被不法分子用来洗钱和贩卖毒品。 比特币不需要信用卡和银行账户信息，不法分子可以避开监管机构，也无法通过传统的资金交易记录追溯资金来源和去向，这使得传统监管方式失效。

所以，

美国、日本、韩国等多国已将比特币纳入监管。

我国也关闭了国内的比特币交易平台。

专家呼吁，比特币的监管不能就此止步，相关监管技术和方法必须不断完善。 当第一个比特币诞生时，潘多拉魔盒就被打开了，但当初对乌托邦的信仰和狂热幻想早已面目全非。 投机、洗钱、涉毒涉枪等非法交易正在刷新着人类的底线。 也许是时候关闭魔盒了。

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